В Рязани завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.
43-летний местный житель обвиняется в обналичивании денег без лицензии. По данным следствия, с 2019 по 2023 год он предлагал организациям услуги по обналичиванию и инкассации средств. За каждую операцию он брал комиссию от 14 до 18 процентов.
Мужчина использовал шесть подконтрольных фирм и более 60 расчетных счетов. Руководители этих компаний были номинальными и реальной деятельности не вели. Чтобы придать операциям законный вид, клиенты указывали в платежках вымышленные сведения о товарах и услугах. На счета подконтрольных организаций поступило 25 миллионов 697 тысяч рублей. Деньги снимали через терминалы.
Нелегальный доход организатора составил 4 миллиона 355 тысяч рублей. Противоправную деятельность выявили сотрудники полиции в 2023 году. Расследование завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.